 |
08-10-2013 19:36 |
Английский букмекер пособничал наркоторговцу |
 |
Обвиняемый, более 30 лет от роду, имя которого не называется в интересах следствия, потратил почти миллион на различные игры в пунктах приёма ставок на северо-востоке Англии.
Хотя данный букмекер имеет систему распознавания подозрительных денежных потоков в своих игорных залах, надзорный орган посчитал, что его операторы сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить преступные деяния клиента, хотя имели такую возможность. Более того, данный клиент был оценён как особо важный для коммерческих целей компании, и ему даже был предоставлен бонус в виде бесплатного билета на скачки.
Этот случай отмывания денег стал одним из крупнейших в истории, с которым оказались связаны букмекеры.
Перевод: Ставки.Инфо
Источник: The Guardian проcмотров: 2558
Читайте также:
- Обход блокировок букмекеров: основные шаги
- Как пополнять счета и выводить деньги из иностранных букмекеров и казино после блокировки платежей российскими банками
- Как в 2021 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
- Что будет в 2014 году с букмекерами РФ: факты и домыслы
- В России запретят денежные переводы нелегальным букмекерам: что делать?
- Букмекерская контора подала в налоговую списки клиентов, получавших крупные выплаты
- В Казахстане судятся с крупнейшим букмекером страны
Рекомендуемые статьи:
Похожие темы форума:
Отмена букмекером ставки
создал max (гость) 04-02-2023
А что если букмекер расшифрует вашу стратегию ?
создал БудущийИгрок (гость) 02-05-2019
Букмекер и Казино Riobet
создал Riobet Casino 16-03-2018
