18+ только для совершеннолетних! CАЙТ НЕ ПРИНИМАЕТ СТАВКИ И СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИГРОКОВ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ:
ТЕОРИЯ СТАВОК НА СПОРТ, КАК ДЕЛАТЬ СТАВКИ И КАК ВЫБИРАТЬ БУКМЕКЕРОВ
Ставки и прогнозы на спорт Информация для игроков, делающих прогнозы на спорт и ставки в букмекерских конторах
главная » новости » букмекеры, криминал
 новости

21-02-2018 13:38

William Hill получил рекордный штраф за помощь в отмывании криминальных денег

Популярный британский букмекер William Hill оштрафован Игорной комиссией Великобритании на 6,2 млн фунтов стерлингов (8,66 млн долларов США) за приём крупных депозитов у десяти клиентов, которые были связаны с доходами, полученными криминальным путём.

William Hill наказан рекордным штрафом за пособничество в отмывании незаконно нажитых денег

Это второй по величине штраф в истории, наложенный британским регулятором игорного бизнеса, и рекордный – по статье за отмывание денег. Сам букмекер заработал на приёме "грязных" денег около 1,2 миллиона фунтов.

William Hill вменяется в вину несоблюдение правил идентификации игроков и источников происхождения их средств. Так, один из клиентов за девять месяцев внёс на свой игровой счёт 654 тысячи фунтов при официальном годовом доходе по месту работы всего лишь £30,000. Но сотрудники букмекерской компании не запросили у него справку о доходах, обязательную в таких случаях согласно требованиям британской лицензии.

Другой клиент William Hill сделал депозитов на сумму £541,000 в течение 14 месяцев, а клиентская служба букмекера снова не запросила у него справку о доходах, удовлетворившись словами игрока, что он якобы зарабатывает 365 тысяч в год. Хотя на деле оказалось, что его легальный доход не превышает тех же 30 тысяч, а деньги на игру он попросту крал у своего работодателя.

William Hill далеко не в первый раз попадает в криминальную хронику. Правда, иногда и в роли пострадавшего. Так, в мае прошлого года один из менеджеров этого букмекера опустошил кассу конторы на £2,500, надеясь отыграться с их помощью на игровых автоматах. Но всё проиграл.

Перевод: Ставки.Инфо

Источник: The Telegraph     проcмотров: 1090


Читайте также:

Рекомендуемые статьи:

  1. Как победить букмекера с помощью математики

Похожие темы форума:
William hill создает проблемы
создал Diana (гость) 09-04-2019
Сколько денег реально выводить из разрешенных в РФ контор без риска потери депозита?
создал cd43k (гость) 05-07-2017
Sbobet может конфисковать 5% ваших денег без объяснения причин
создал Demonfrost 25-11-2014

самое важное
12-03-2018 19:09
Как в 2019 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
27-10-2018 21:00
Как пополнять счета и выводить деньги из иностранных букмекеров и казино после блокировки платежей российскими банками
последние новости
20-07-2019 09:44
Букмекеры 1Bet, 18Bet, Babibet уличены в добавлении фейковых проигрышей своим клиентам
18-06-2019 17:30
Россия стала лидером по количеству договорных матчей
13-06-2019 01:22
Букмекер, отменивший миллионный выигрыш, согласился на выплату после суда
показать все
Букмекер и Казино Riobet от Riobet Casino вчера в 20:49
Интервью и вопросы к Demonfrost от Demonfrost вчера в 11:34
[проект закрыт] СУПЕРВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ от Demonfrost 18 августа в 23:05
SPORTMARKET - СТАВОЧНЫЙ БРОКЕР ДЛЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ СТРАН от Zfkdkxkckekx (гость) 18 августа в 08:09
ЛАЙВ-БОТ LIVE от Тип (гость) 16 августа в 14:03
показать все
© 2002-2019 Demonfrost. При использовании материалов сайта СТАВКИ.инфо ссылка обязательна!    Рейтинг@Mail.ru

ВНИМАНИЕ! Представленная выше информация предназначена только для лиц старше 18 лет!
* Сайт Ставки.Инфо размещён в Великобритании и подчиняется британской юрисдикции. Если ознакомительная информация о ставках на спорт и букмекерских конторах запрещена законами страны, из которой вы осуществляете доступ к нашему информационному порталу, то немедленно покиньте его!

Настоящий сайт является личным дневником, созданным сугубо в развлекательных целях, не является средством массовой информации, не пропагандирует и не организует азартные игры, не принимает ставки и не выплачивает выигрыши, не предоставляет никаких платных услуг. Все тексты, опубликованные здесь, являются частной точкой зрения, выражающей субъективные оценочные суждения их авторов, не имеют юридической силы и не могут служить основанием или доказательной базой для судебных разбирательств.