 |
15-10-2012 15:42 |
Арестованы нелегальные букмекеры с оборотом 261 миллион долларов |
Израильская полиция арестовала 44 человека, подозреваемых в причастности к крупнейшей в истории Израиля нелегальной букмекерской сети. Предполагается, что за пять лет её существования через неё прошло около миллиарда шекелей (почти 261 миллион долларов), а её клиентская база насчитывала 3 000 игроков. В числе арестованных как известные криминальные фигуры, так и компьютерные специалисты без сомнительного прошлого.
"К этой структуре определённо причастны крупнейшие преступные сообщества Израиля", - уверен Гади Эшед, начальник полиции Тель-Авива. - "Несомненно, что прошедшие через неё астрономические суммы денег позволяют назвать эту нелегальную букмекерскую сеть крупнейшей в истории Израиля".
Три жителя города Герцлия, братья Рон, Ярон и Дрор Каплан, создали в Интернете сайт по приёму ставок, назвавшись букмекерской конторой "Donbet". Несмотря на то, что на сайте утверждалось, что его работа ведётся в полном соответствии с законами, а сам сайт размещался на серверах, находящихся за пределами Израиля, на самом деле Капланы занимались своей деятельностью нелегально.
Хотя внешне "Donbet" выглядел как обычный игорный сайт, в действительности никаких игр на нём не было: он служил лишь витриной крупномасштабной подпольной игорной сети, со своими управляющими, посредниками и техническими специалистами. Одних только агентов-посредников насчитывалось более 200 по всему Израилю, в основном в центральных районах.
Задачей таких посредников было находить азартных людей, готовых играть по-крупному. Когда агент выявлял подобного игрока, он давал ему секретный код доступа на сайт и некоторое количество игровых фишек в кредит. По данным полиции, агенты в основном приводили клиентов, которых знали лично, или рекомендованных другими, проверенными игроками, за которых можно было поручиться, что они выплатят свои проигрыши и не будут обращаться в полицию.
Агенты были также ответственны за выбивание долгов из проигравшихся в кредит клиентов. Для этой цели в роли курьеров были нанят ещё целый штат водителей такси.
Прибыль, полученную от работы своей букмекерской сети, преступники отмывали в том числе и через пункты обмена валюты Тель-Авива и Герцлии, чьи владельцы также арестованы полицией.
Всем арестованным предъявлен целый ряд обвинений, включая незаконную организацию игорного бизнеса, отмывание денег и налоговые преступления.
Перевод: Ставки.Инфо
Источник: Haaretz проcмотров: 2995
Читайте также:
- Обход блокировок букмекеров: основные шаги
- Как в 2021 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
- Как пополнять счета и выводить деньги из иностранных букмекеров и казино после блокировки платежей российскими банками
- Что будет в 2014 году с букмекерами РФ: факты и домыслы
- В России запретят денежные переводы нелегальным букмекерам: что делать?
- Букмекерская контора подала в налоговую списки клиентов, получавших крупные выплаты
- Суд запретил Bet365 резать лимиты ставок на счетах игроков
Рекомендуемые статьи:
Похожие темы форума:
Отмена букмекером ставки
создал max (гость) 04-02-2023
А что если букмекер расшифрует вашу стратегию ?
создал БудущийИгрок (гость) 02-05-2019
Букмекер и Казино Riobet
создал Riobet Casino 16-03-2018
