 |
17-04-2013 20:48 |
Звёздам покера грозит до 10 лет тюрьмы за нелегальное букмекерство |
 Агенты ФБР выносят вещдоки из галереи Нахмада |
Среди арестованных - известные профессиональные игроки в покер. Это Джастин "BoostedJ" Смит (участник финальных столов турниров Мирового покерного тура (WPT) и Мировой покерной серии (WSOP), обладатель более 2 млн долларов призовых в турнирах за карьеру), Билл Идлер (чемпион WPT и WSOP, выигравший в турнирах около 3,5 млн долларов, обладатель звания "Игрок года"-2007 по версии журнала BLUFF), Джон Хэнсон (более 1,6 млн долларов призовых в турнирах WSOP), Питер "Nordberg" Фельдман (более 1,5 млн долларов призовых в турнирах за карьеру), обладатель браслета WSOP Эйб Моссери, кэш-игроки по крупным ставкам Эдди Тинг и Молли Блум.
По словам правоохранительных органов, эти покеристы принимали самое непосредственное участие в приёме ставок на спорт у миллионеров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Принятые суммы они потом переставляли в онлайн-букмекерах. Данным лицам грозит до десяти лет лишения свободы.
 Хиллел Нахмад |
Нахмад обвиняется в том, что помогал нелегальным букмекерам с денежными переводами, используя, в частности, банковские счета своего отца в Швейцарии. С него было зафиксировано два перевода на банковский счёт в США, с связанный с этой незаконной деятельностью: один на сумму 500 тысяч долларов, другой - 850 тысяч. Кроме того, "деятелю искусств" предъявлено дополнительное обвинение в мошенничестве: он продал одному из покупателей картину за 300 тысяч долларов, тогда как её реальная стоимость оценивается не более чем в 50 тысяч.
 Вадим Тринчер - чемпион WPT |
Сын Вадима, Илья Тринчер, также профессиональный игрок в покер, зарабатывающий дорогой кэш-игрой, называется соучастником ранее упомянутой группы лиц, принимавшей ставки у состоятельных игроков в США.
В обвинительном заключении фигурируют также выходцы из бывшего СССР Анатолий Голубчик, Евгений Тринчер, Дмитрий Дружинский, Александр Заверюха, Александр Качалов (отец Евгения Качалова, члена команды профессионалов крупнейшего онлайн-покеррума), Анатолий Штейнгроб, Илья Розенфельд, Кирилл Раппопорт.
 Арестованная "русская мафия" Штейнгроб (впереди) и Голубчик (улыбается) |
Обвинительное заключение гласит, что члены данной преступной организации использовали запутанные схемы легализации незаконно нажитых средств в размере десятков миллионов долларов, которые поступали из стран бывшего СССР на счета "фирм-прокладок" на Кипре, откуда уже шли в различные инвестиционные и "карманные" компании преступников в США. Упомянутым выше лицам грозят уже гораздо более суровые санкции: вплоть до 115 лет тюремного заключения.
Перевод: Ставки.Инфо
Фото: New York Times, Getty Images, WSJ
Источник: Bluff проcмотров: 7042
Читайте также:
- Обход блокировок букмекеров: основные шаги
- Как в 2021 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
- Как пополнять счета и выводить деньги из иностранных букмекеров и казино после блокировки платежей российскими банками
- Что будет в 2014 году с букмекерами РФ: факты и домыслы
- В России запретят денежные переводы нелегальным букмекерам: что делать?
- Букмекерская контора подала в налоговую списки клиентов, получавших крупные выплаты
- Суд запретил Bet365 резать лимиты ставок на счетах игроков
Похожие темы форума:
Обучение покеру
создал Антон (гость) 10-06-2014
Научное Исследование в области Букмекерства
создал abramuk (гость) 04-11-2009
Покер или беттинг?
создал winbuk 20-07-2009
