 |
10-08-2018 17:45 |
Яндекс.Деньги требуют у игроков документальные подтверждения источников дохода |
Как уже сообщалось ранее, электронная платёжная система Яндекс.Деньги начала блокировать кошельки игроков, регулярно делающих депозиты в букмекерские конторы, с требованием объяснения целей денежных переводов. На днях одна из таких историй получила продолжение.
Один из посетителей нашего сайта stavki.info, получивший блокировку своего Яндекс-кошелька, написал, согласно нашим рекомендациям, в Службу поддержки этой платёжной системы объяснение, что он переводит деньги в букмекерские конторы с целью участия в азартных играх ради развлечения, в качестве игрока, что не запрещено ни в одном законе РФ.
Однако в ответ Яндекс.Деньги на этот раз затребовали... документального подтверждения доходов игрока:
Просьба предоставить документальные подтверждения источников происхождения денежных средств, используемых для депозитов.
Документальными подтверждениями могут быть, например, справки 2-НДФЛ, если источником явилась заработная плата, налоговые декларации - для предпринимательского дохода, договора займа или купли-продажи собственности и иные документы в зависимости от вида источника.
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации обязаны анализировать операции своих клиентов с денежными средствами и иным имуществом путём сбора сведений и документов, а также иной необходимой информации. В соответствии с п.14 статьи 7 закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона.
НКО использует полученные документы исключительно в целях анализа и исполнения возложенной законом обязанности по мониторингу клиентов и их операций. НКО не раскрывает полученную информацию третьим лицам, за исключением запросов уполномоченных государственных органов и решений суда.
Наш посетитель отправил в Яндекс.Деньги справку с работы о зарплате в форме 2-НДФЛ, но и это не удовлетворило представителей платёжной системы. В их последующем ответе утверждается, что показанную в справке сумму доходов игрока они сочли недостаточной для того, чтобы объяснить весь объём оборотов по его кошельку.
Таким образом, Яндекс.Деньги отказываются разблокировать кошелек игрока до получения неких дополнительных подтверждений легальности средств игрока, которые бы их убедили. Сложно придумать, что бы это могло быть, если даже справки с работы оказалось недостаточно. Правда, также было сказано, что игрок имеет право получить выплату денежных средств в размере полной суммы баланса кошелька, отказавшись от дальнейшей проверки. Но для этого ему требуется пройти ряд бюрократических процедур, включая написание заявления на прекращение обслуживания в офисе компании.
Нам же остаётся только лишний раз напомнить наш давний совет: не пользуйтесь никакими платёжными методами российского происхождения, в том числе и картами банков РФ, даже если делаете ставки только ради развлечения. А для финансовых транзакций с офшорными букмекерами тем более для этого нет ничего удобнее и безопаснее, чем Skrill.
Источник: Ставки.Инфо проcмотров: 4085
Читайте также:
- Как пополнять счета и выводить деньги из иностранных букмекеров и казино после блокировки платежей российскими банками
- В России запретят денежные переводы нелегальным букмекерам: что делать?
- Букмекерская контора подала в налоговую списки клиентов, получавших крупные выплаты
- Сыгран очередной договорной матч в РФПЛ
- Минфин РФ утвердил налог с... проигрышей в букмекерских конторах
- В России впервые завели уголовное дело за участие в нелегальных азартных играх
- Букмекерские конторы России будут взимать с выигрышей подоходный налог
Похожие темы форума:
Как декларировать доход от ставок, но легально скрыть что источник доходов это ставки
создал Лудоманыч (гость) 12-11-2019
Есть тут крупные професиональные игроки , живущие исключительно на доход от ставок ?
создал Лудоманыч (гость) 12-11-2019
Неожиданная идея для проф. игроков из России.
создал cd43k (гость) 04-07-2017
