18+ только для совершеннолетних! CАЙТ НЕ ПРИНИМАЕТ СТАВКИ И СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИГРОКОВ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ :
ТЕОРИЯ СТАВОК НА СПОРТ, КАК ДЕЛАТЬ СТАВКИ И КАК ВЫБИРАТЬ БУКМЕКЕРОВ
Ставки и прогнозы на спорт Информация для игроков, делающих прогнозы на спорт и ставки в букмекерских конторах
ЗАБЛОКИРОВАЛИ БУКМЕКЕРЫ?
СТАВЬ ЧЕРЕЗ БРОКЕРА SPORTMARKET!

- единый аккаунт для ставок в Pinnacle, Betfair, Sbobet и др.
доступен для большинства стран, запрещенных этими букмекерами
  (кроме США и Великобритании)
- лицензированный ставочный брокер с легальной схемой работы
- не режет плюсовых игроков
- надежная работа с 2004 года
главная » новости » договорные матчи, криминал
 новости

05-05-2016 13:48

Русская мафия отмывала деньги через европейский футбол и ставки

Российские бизнесмены стояли за отмыванием денег в Европе через футбольные клубы и ставки
Полиция Португалии при поддержке Европола завершила масштабную спецоперацию под кодовым названием "Матрёшка", в рамках которой были проведены обыски в четырёх местных футбольных клубах, включая таких грандов португальского футбола, как лиссабонские "Спортинг" и "Бенфика".

В числе арестованных - президент ФК "Униао Лейрия" Александр Толстиков, бизнесмен из России.

Операция "Матрёшка" была организована против преступной сети, состоящей в основном из российских граждан. Её участники выходили на футбольные клубы, испытывающие заметные финансовые трудности, и предлагали им спонсорскую помощь, после чего эти футбольные клубы переоформлялись в собственность подставных лиц, за которыми стояли оффшорные компании, конечными бенефициарами которых являлись члены преступной группы.

По информации Европола, раскрытая криминальная структура вела свою деятельность в Португалии с 2008 года и являлась частью широко разветвлённой преступной сети, занимающейся отмыванием "грязных" российских денег по всей Европе. Счёт идёт на многие миллионы евро.

Точное число клубов, сменили владельцев подобным образом, в данный момент определить невозможно. Европол высказывает опасения, что в собственности преступников могли оказаться футбольные клубы не только из Португалии, но и из других стран Евросоюза.

Так, например, был приобретёна "Лейрия", некогда бывшая завсегдатаем высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу, но обанкротившаяся в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона "Лейрию" приобрёл Толстиков и проинвестировал её участие в третьем дивизионе, где она занимает сейчас четвёртое место, претендуя на повышение. Отмечается, что этому российскому бизнесмену также принадлежат права на примерно 40 футболистов из разных стран Европы.

Получив полный контроль над футбольным клубом, злоумышленники использовали его банковские счета для отмывания денег, источником происхождения которых называется Россия, откуда курьеры ввозили крупные суммы наличных транзитом через страны Балтии. Далее через цепочку фирм-однодневок эти деньги вливались в футбольные структуры и легализовывались с задействованием операций на трансферном рынке, в результате которых, в частности, по явно завышенным ценам покупались никому неизвестные российские футболисты, которых затем отправляли играть за дублирующие составы.

Также в целях отмывания денег использовались махинации со ставками на матчи этих команд, в том числе и путём организации договорных матчей. К слову, год назад Federbet (организация, занимающаяся мониторингом подозрительных ставок), выпустила отчёт, в котором был отмечен как странный матч "Бенфика" - "Пенафьель" (4:0), сыгранный 9 мая 2015 года. Однако Португальская футбольная лига неожиданно резко отреагировала на эту информацию, отказавшись провести расследование и заявив, что приведённые аргументы неубедительны, нет ничего криминального в том, что многочисленным болельщикам "Бенфики" вдруг сообща захотелось поставить большие деньги на крупную победу своей любимой команды, а Federbet занимается не своим делом.

Перевод: Ставки.Инфо

Источник: Европол     проcмотров: 2781


Читайте также:

Рекомендуемые статьи:

  1. Беспроигрышные ставки
  2. Двадцать популярных заблуждений и иллюзий в ставках на спорт
  3. Как правильно делать ставки?

Похожие темы форума:
Как декларировать доход от ставок, но легально скрыть что источник доходов это ставки
создал Лудоманыч (гость) 12-11-2019
Ставки на спорт
создал Вадим (гость) 23-09-2019
Betfair заблокировал счет и не отдавал деньги (но потом отдал)
создал VOLID0L (гость) 05-05-2019

самое важное
12-03-2018 19:09
Как в 2019 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
последние новости
20-11-2019 01:54
В России впервые завели уголовное дело за участие в нелегальных азартных играх
16-10-2019 17:55
Студент "заминировал" стадион, чтобы спасти от проигрыша крупную ставку
21-09-2019 10:00
Суд запретил Bet365 резать лимиты ставок на счетах игроков
20-07-2019 09:44
Букмекеры 1Bet, 18Bet, Babibet уличены в добавлении фейковых проигрышей своим клиентам
показать все
ФЛУД (беседы обо всем на свете - без политики и рекламы) от 3303 23 ноября в 10:00
Интервью и вопросы к Demonfrost от obtim (гость) 23 ноября в 08:11
Betfair с 18 мая 2020 не будет принимать жителей россии!!! от SiskiSereny (гость) 5 ноября в 21:18
Второе дыхание Skrill от Demonfrost 27 октября в 18:35
SPORTMARKET - СТАВОЧНЫЙ БРОКЕР ДЛЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ СТРАН от VladMal (гость) 24 октября в 08:19
показать все
© 2002-2020 Demonfrost. При использовании материалов сайта СТАВКИ.инфо ссылка обязательна!    Рейтинг@Mail.ru

ВНИМАНИЕ! Представленная выше информация предназначена только для лиц старше 18 лет!
* Сайт Ставки.Инфо размещён в Великобритании и подчиняется британской юрисдикции. Если ознакомительная информация о ставках на спорт и букмекерских конторах запрещена законами страны, из которой вы осуществляете доступ к нашему информационному порталу, то немедленно покиньте его!

Настоящий сайт является личным дневником, созданным сугубо в развлекательных целях, не является средством массовой информации, не пропагандирует и не организует азартные игры, не принимает ставки и не выплачивает выигрыши, не предоставляет никаких платных услуг. Все тексты, опубликованные здесь, являются частной точкой зрения, выражающей субъективные оценочные суждения их авторов, не имеют юридической силы и не могут служить основанием или доказательной базой для судебных разбирательств.